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茂硕电源:2021年非公开发行A股股票预案(修订稿)

作者:admin     发布时间:2021-09-14 00:27 点击数:

  1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第五届董事会2021年第2次临时

  会议、2021年第3次临时股东大会审议通过;此次预案修订事项已经第五届董事

  会2021年第5次临时会议审议通过;本次非公开发行已获得济南产业发展投资集

  下简称“产发融盛”)、济南市能源投资有限责任公司(以下简称“能投公司”)。

  司,产发融盛和能投公司认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。本次

  3、本次非公开发行股票数量不超过82,298,312股(含本数),不超过本次发行

  前股本总额的30%。其中,拟向产发融盛非公开发行股票数量不超过54,865,541

  股(含本数),不超过本次发行前股本总额的20%;拟向能投公司非公开发行股

  票数量不超过27,432,771股(含本数),不超过本次发行前股本总额的10%。在

  的董事会(即第五届董事会2021年第2次临时会议)决议的公告日,发行价格为

  定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(即5.55元/股)与定价基准日

  5、本次非公开发行股票募集的资金总额预计不超过45,675.57万元,扣除发

  [2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(中国证券

  监督管理委员会公告[2013]43号)的相关要求,《茂硕电源科技股份有限公司章

  不少于当年实现的可分配利润的20%。敬请投资者关注公司利润分配及现金分红

  析,相关情况详见本预案“第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”之

  一、本次发行后公司业务与资产,公司章程、天涯天涯娱乐八卦论坛股东结构、高管人员结构、业务结构的

  三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、同业竞争

  四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人

  占用的情形,或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形 ................ 32

  一、关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明 .................... 41

  二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的关于承诺

  轮电动车、共享充电宝领域等,尤其在高端机顶盒/网络通讯/安防等电源市场方

  转换器,大功率LED驱动电源主要用于LED路灯、隧道灯、工矿灯、地铁(轻

  杆企业。同时,将以新基建与智慧城市的建设为大背景,结合5G、AI技术的应

  5W~250W等一系列标准型产品,共完成新产品开发共23个系列;完成安规认

  证升级与取证共90个系列,并完成多款VIP客户定制电源的开发设计,同时完

  紧跟5G技术的大规模商业化应用,以“智慧灯杆”驱动产品为引领,保持公司在道

  球场灯、UV LED灯新兴驱动市场,发布了X6系列480-600W系列智能电源,

  立项了P1及P1H系列320W-680W大功率驱动,拓展了产品范围,为实现年度

  营销计划夯实了基础;推出新一代工业照明G6系列,该系列产品覆盖60~200W,

  采用非隔离无频闪设计,0-10V/PWM多合一调光,满足数字可寻址照明接口要

  求(DALI-2),可提供12V/0.2A辅助输出为智能外设供电,是行业首款真正实

  的XUP系列,功率覆盖12-54W,同样满足最新的满足数字可寻址照明接口要求

  (DALI-2),进一步丰富了该领域的产品线,提升了产品竞争力,可广泛用于

  GB 50582-2010)的修订工作,该标准目前己完成报批并将于近期发布。本标准

  康发展的经营理念,坚持“创新技术、产品为王”的经营策略,聚焦“渠道+大客户”

  截至本预案公告日,产发融盛持有公司的股份数量为72,696,842股,占公司

  总股本的26.50%,为公司的控股股东。能投公司为公司实际控制人产发集团间

  董事会(即第五届董事会2021年第2次临时会议)决议的公告日,发行价格为定

  价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(即5.55元/股)与定价基准日前

  基准日前20个交易日的股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/

  本次非公开发行股票数量不超过82,298,312股(含本数),不超过本次发行前

  股本总额的30%。其中,拟向产发融盛非公开发行股票数量不超过54,865,541股

  (含本数),不超过本次发行前股本总额的20%;拟向能投公司非公开发行股票

  数量不超过27,432,771股(含本数),不超过本次发行前股本总额的10%。在此

  数量为72,696,842股,占公司总股本的26.50%。产发融盛及能投公司认购本次非

  本次非公开发行股票募集资金不超过人民币45,675.57万元,扣除发行费用

  议通过;此次预案修订事项已经公司第五届董事会2021年第5次临时会议审议

  截至2020年12月31日,产发融盛总资产为330,216.74万元,归属于母公司所

  有者权益为34,229.72万元;2020年度,产发融盛营业收入为13,556.09万元,实

  最近三年(2018年度、2019年度、2020年度),能投公司总资产分别为

  万元、3,617.95万元、2,271.95万元,实现归属于母公司所有者的净利润分别为

  2021年5月27日,发行人与实际控制人产发集团发生资金拆借,拆借金额为

  124,214,800.00元,到期日为2022年05月26日。该资金拆借暨关联交易已经公司

  发行人本次非公开发行股票数量不超过82,298,312股(含本数),不超过本

  54,865,541股(含本数),不超过本次发行前股本总额的20%;拟向实际控制人

  过27,432,771股(含本数),不超过本次发行前股本总额的10%。最终发行数量

  本次非公开发行股票数量不超过82,298,312股(含本数),不超过本次发行

  54,865,541股(含本数),不超过本次发行前股本总额的20%;能投公司认购本

  次非公开发行股票数量不超过27,432,771股(含本数),不超过本次发行前股本

  日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)与定

  本次非公开发行募集资金总额不超过人民币45,675.57万元,扣除发行费用

  健康发展的经营理念,坚持“创新技术、产品为王”的经营策略,聚焦“渠道+大客

  户”的战略布局,贯彻“创新技术奔智能、拓宽市场获增量、提升质量稳根基、精

  发融盛直接持有公司的股份数量为72,696,842股,占公司总股本的26.50%。

  本次非公开发行股票数量不超过82,298,312股(含本数),不超过本次发行前

  股本总额的30%。其中,拟向产发融盛非公开发行股票数量不超过54,865,541

  股(含本数),不超过本次发行前股本总额的20%;拟向能投公司非公开发行股

  票数量不超过27,432,771股(含本数),不超过本次发行前股本总额的10%。红双喜高手论坛7254,若

  是大功率LED驱动电源的技术要求显著提高,工艺技术和行业经验也非常重要,

  国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37

  号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43

  30%;或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到

  20%,应参照本条“(五)股利分配政策的决策机制和程序”履行相应的审批程序;

  20%,对于超过当年实现的可分配利润的20%的部分,公司可以采取股票方式进

  到80%;②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,

  会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过;对本章程确定的现金分

  到分红条件;2019年12月31日,合并口径未分配利润累计为-5,679.67万元,

  未达到分红条件;2020年12月31日,公司合并口径未分配利润累计为237.50

  会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过;对《公司章程》确定

  过论证后履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上

  作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的

  若干意见》(国发[2014]17号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即

  期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等有关规定,公司就本

  2、假定本次发行股票数量为82,298,312股,募集资金总额为45,675.57万

  4、公司2020年归属于上市公司股东的净利润为6,286.83万元,归属于上

  市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,101.98万元。假设2021年度归属

  注:基本每股收益、稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—

  管理制度》,管理本次募集的资金,保证募集资金按照约定用途合理规范的使用,

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